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有人在新加坡牛车水汇钱回中国结果出事儿了

更新时间:2019-09-08

  *以下信息为粉丝来稿,本平台不对信息真实性负责。请大家自行进行判断,文中会进行相关规定的解说。

  2019年7月21日,下午3点18分,我在牛车水的一家汇款公司,汇钱回中国银行账户。总计3万2000新币,16万2880人民币。

  但是,今期六合资料,在2019年8月,我回到中国取钱,但是我被告知银行账户被冻结了,我才意识到有5笔外汇到我的账户,但是我不知情。

  中国女富豪拿到了新加坡绿卡,想把国内的2000万人民币转到法国私人银行,但是超过了中国相关法规的额度。

  于是,她找了一个中介,他们用“蚂蚁搬家”的方式,分别让多个人分批次,转钱去海外。其中,还有瑞士私人银行的职员,感觉还挺靠谱,结果有人拿着钱就消失了,这笔钱不翼而飞。

  今年4月,一个中国女商人想要汇款来新加坡,找到了一个中间人,给她介绍可靠汇款商,汇过几次都挺顺利。

  结果,在汇款152万人民币那次,就出事了。女商人在和中间人的同事接头,结果对方拿钱消失了,中间人也表示自己不知情,不打算负责。

  李霞是一个中国人,据说是新加坡永久居民。帮很多中国同胞汇款回国,到账快,汇率高,吸引了很多人找她汇钱。

  结果,疑似她拿了钱之后就玩失踪完全失联,涉案金额更是高达4000万新元,约2亿人民币!现在,也不知道情况怎么样了...

  留学生小L在英国读书,前年9月入学后加入一个私人换汇微信群,用人民币换英镑。

  后来,她有个同学求她帮忙进行私下换汇:与不同的人接头领取现金。结果,小L有一次从接头人手里拿到现金时直接被警方拷到警察局。小L因为“洗黑钱”被起诉,她在狱中发现还有几个中国留学生,因为类似原因被抓。

  一名48岁中国藉男子违反了本地《贪污、贩毒和严重罪案法》,被判罚款5000新币,只因为他多带了一点钱进新加坡。

  今年5月12日,他在樟宜机场入境新加坡的时候,没有申报随身携带的10万4000新币,和8515元人民币现金,被执法人员逮个正着。

  据解释,非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节严重”:

  (二)违法所得数额在十万元以上的。非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节特别严重”:


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