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中船防务:第九届监事会第十七次会议决议

更新时间:2019-09-18

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

  年9月16日(星期一)以通讯表决方式召开,监事会会议通知和材料于2019

  年9月11日(星期三)以电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 4 人,

  国有独享资本公积的评估价值为274,640,000.00元(根据上海东洲资产评

  估有限公司为本次交易出具的东洲评报字【2019】第1133号《中国船舶工

  274,640,000.00元的国有独享资本公积向中船集团实施转增为注册资本;

  股东全部权益价值的评估价值为777,873.62万元扣除该基准日国有独享资

  具的东洲评报字【2019】第1175号《广船国际有限公司引进外部投资者涉

  船国际注册资本增加为887,014.4624万元,本公司在广船国际持有的出资

  埔文冲”)国有独享资本公积的评估价值为1,121,569,744.58元(根据上海

  东洲资产评估有限公司为本次交易出具的东洲评报字【2019】第1132号《中

  1,121,569,744.58元的国有独享资本公积向中船集团实施转增为注册资本;

  股东全部权益价值的评估价值为534,603.43万元扣除该基准日国有独享资

  具的东洲评报字【2019】第1176号《中船黄埔文冲船舶有限公司引进外部

  埔文冲注册资本增加为361,918.3201万元,本公司在黄埔文冲持有的出资

  组草案披露的标的资产交易对价289,125.93万元相比,根据经国务院国有

  果,剔除2017年6月30日至2019年4月30日期间国拨资金形成的由中

  船集团独享的资本公积,调整后的标的资产交易作价为285,788.32万元,

  市场化债转股投资者拟转让所持有的黄埔文冲 30.9836%股权及广船国际

  23.5786%股权的优先购买权,由中国船舶以发行股份方式向债转股投资者

  限公司为本次交易所出具的东洲评报字【2019】第0530号《中国船舶工业

  股东权益评估值为1,054,109.08万元,NBA总决赛湖人VS凯尔特人的大比分是多少在计算本次交易作价时,需将2017

  本公积在评估作价中予以扣减。据此计算,公司所持广船国际27.4214%股

  权的转让对价=(广船国际100%权益评估值-2017年6月30日至2019年

  交易日股票交易均价的 90%,为 13.24 元/股。中国船舶于2019年4月18

  日公告了2018年度利润分配方案并于2019年5月30日实施完毕,根据中

  中国船舶向公司发行股份的数量为217,494,916股。本次交易完成后,中船

  效协议》及其补充协议,本次重组涉及中船防务持有的广船国际 27.4214%

  29.24亿元,预计资产负债率将从67.08%下降至约51.90%,具体会计处理

  要求,在本次重组过程中,标的公司编制了 2017 年度、2018 年度、2019

  年 1-4月的财务报告,公司编制了 2018 年度、2019 年1-4月的备考合并

  并经国务院国资委备案的东洲评报字【2019】第0530号《资产评估报告》。

  者拟转让所持有的黄埔文冲 30.9836%股权及广船国际 23.5786%股权的优

  先购买权。基于公司拟向中国船舶出售广船国际 27.4214%的股权,本次公

  司放弃行使优先购买权后,公司将持有广船国际46.3018%股权,不再对其

  善公司财务状况,提升盈利能力;将持有黄埔文冲54.5371%股权,其仍将


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